İsviçre Bankasına 10.000 Bitcoin Transfer Edildi: Güney Koreli Savcılar Do Kwon ve TFL’yi Soruşturdu
Güney Koreli savcılar, Terraform Labs (TFL) CEO’su Do Kwon’un Sygnum Bank hesabında yaklaşık 8.6 milyon dolar tutarında önemli bir miktar olduğunu açıkladı. Soruşturma devam ederken, Zürih, İsviçre’de 2017 yılında kurulan öncü kripto bankası olan Sygnum hesabında bu miktarın durduğu belirtildi.
Daha önce, Şubat ayı ortalarında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kwon’un yaklaşık 258 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen büyük miktarda Bitcoin’i İsviçre’deki bir bankaya, daha sonra Sygnum olarak belirlenen bankaya aktardığını duyurmuştu. Güney Kore’deki ortak finansal menkul kıymetler suç soruşturma ekibinin başkanı, Luna Foundation Guard (LFG) Bitcoin varlıklarını yakından takip ettiklerini açıkladı.,
Ayrıca, önemli bir miktarın (yaklaşık 100 milyon dolar) nakde çevrildiği ve SEC şikayetinde bahsedilen Sygnum hesabına aktarıldığı belirtildi. Bu güncelleme, bazı kişilerin gözaltı olmaksızın iddianameye tabi tutulmasının ardından yapılan basın toplantısında sunuldu. Yetkililer, büyük miktarda paranın çeşitli amaçlar için ayrıldığını ve Sygnum hesabında tamamen bulunmadığını açıkladı. Fonların bir kısmı, hukuki hizmetler için ödeme olarak bir hukuk firmasının hesabına aktarıldı ve hesapta yaklaşık 8.6 milyon dolar kaldı. Güney Kore ve ABD’deki araştırma kurumları, Sygnum hesabının dondurulması talebinde bulundu ancak hangi başvurunun öncelikli olarak kabul edileceği belirsiz. İsviçreli yetkililer ve bankalar, herhangi bir karar alınabilmesi için delil sunmakla yükümlüdür. Soruşturmacılar, mağdurlara hızlı bir şekilde yardımcı olma kararlılıklarını tekrarladı ve Kwon’un Güney Kore’ye iadesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
