ABD, kripto para yatırım dolandırıcılarından 112 milyon dolar aldı.
Bugün ABD Adalet Bakanlığı, kripto para yatırım planlarında çalınan 112 milyon doların üzerinde fon içeren altı sanal para hesabına el koydu.
Kaliforniya Merkez Bölgesi, Arizona Bölgesi ve Idaho Bölgesi’ndeki hakimler bugünkü eyleme izin verdi. Adalet Bakanlığı, bir sonraki adımın çalınan kripto para birimini kurbanlara iade etmek olduğunu söylüyor.
Bu kripto para dolandırıcılığı dolandırıcılıklarının arkasındaki suçlular (domuz kasaplığı veya kripto para birimi güven dolandırıcılığı olarak da bilinir) kurbanlarına çeşitli buluşma platformları, mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya platformları aracılığıyla yaklaşır, güven oluşturur ve onları sonunda hedeflerin kripto cüzdanlarını boşaltmalarına izin veren yatırım planlarıyla tanıştırır.
Bunu, mağdurların sağladığı tüm fonları, söz verildiği gibi yatırım yapmak yerine dolandırıcıların kontrolü altındaki kripto para hesaplarına aktararak yaparlar.
Adalet Bakanlığı’nın Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., “Dolandırıcıların zaman içinde kurbanlarıyla ilişkilerini dikkatlice geliştirdikleri bu özellikle kısır sahtekarlıklar aileleri harap etti ve bireylere hayat tasarruflarına mal oldu” dedi.
“Şimdi bu sanal para birimini ele geçirdiğimize göre, onu hızla kurbanlara iade etmeye çalışacağız.”
FBI, 2022 İnternet Suçu Raporunda Amerikalıların geçen yıl yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 3 milyar doların üzerinde para kaybettiğini açıkladı.
“2022’de yatırım dolandırıcılığı zararları, ıc3’e bildirilen en yaygın (veya dolar tutarı) plandı. Yatırım dolandırıcılığı şikayetleri 2021’de 1,45 milyar dolardan 2022’de% 127 olan 3,31 milyar dolara yükseldi “dedi.
“Bu şikayetler dahilinde kripto para yatırım dolandırıcılığı 2021’de 907 milyon dolardan 2022’de% 183 artışla 2,57 milyar dolara yükseldi.”
‘Domuz kesimi’ uyarıları
FBI ayrıca, geçen ay yayınlanan bir kamu hizmeti duyurusunda, ABD mağdurlarının raporlarına göre, 2022’de 2 milyar doların üzerinde kripto para birimi kaybıyla sonuçlanan ‘domuz kasaplığı’ kripto yatırım planlarındaki ani artış konusunda uyardı.
Bu dolandırıcılıklar giderek daha karmaşık hale geldi ve şimdi de daha fazla kurbanı daha fazla yatırım yapmaya teşvik ederek ve paralarını çekmeye çalışırken ücret veya vergi ödemelerini isteyerek paralarından ayrılmaya çekmek için psikolojik manipülasyon kullanıyor.
Bu, FBI tarafından yayınlanan ‘domuz kasaplığı’ dolandırıcılıklarıyla ilgili ilk uyarı değildi. Ekim ayında, kolluk kuvvetleri, şüpheli olmayan yatırımcılardan sürekli artan miktarda kripto para birimini çalan dolandırıcılıklardaki artışa karşı da uyardı.
Önceki FBI uyarıları, dolandırıcıların kripto para birimi yatırımcılarından milyonlarca dolar çalmasına yardımcı olan “kazanmak için oyna” oyunlarında sahte kripto para birimi yatırım uygulamaları ve sahte ödüller kullanan dolandırıcılara karşı uyardı.
FBI’ın Ceza Soruşturma Bölümünden Müdür Yardımcısı Luis Quesada, “Bunlar gibi finansal dolandırıcılık planları, suçluların masum kurbanları paralarından dolandırmak için ne kadar çaba harcayacaklarını gösteriyor, Bu planların geliştiğini ve suçluların sömürmesi için yeni yollar sağladığını görmeye devam ediyoruz” diye ekledi.
“Bugünkü duyuru, FBI’ın federal ve uluslararası kolluk kuvvetlerimizle birlikte Amerikan halkını dolandırmak isteyen suç aktörlerini soruşturmaya ve takip etmeye olan sarsılmaz bağlılığının bir hatırlatıcısı olmalı. FBI’ın ulaşamayacağı bir yer yok.”
