NEXO Borsasına, Uluslararası Yaptırımlardan Kaçtığı İddiasıyla Baskın Yapıldı: Rapor
Kripto para şirketi NEXO, mali suç spekülasyonlarında Bulgaristan'daki üst düzey yetkililer ve savcılar tarafından basıldı.
Dolandırıcılık, uluslararası yaptırımları ihlal ve kara para aklama gibi mali suçlar iddiasıyla Sofya merkezli Rus şirketi NEXO’da geniş çaplı bir uluslararası operasyon sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan’ın başkentindeki Nexo ofisleri, yabancı ajanların işbirliğiyle ulusal güvenlik ve DANS savcıları tarafından basılıyor. Şirket, dünya çapında kripto ticareti yapmasıyla tanınır.
Son zamanlarda, yatırımcılar Bulgaristan ofislerine çağrıldı ve yüksek getiri vaadiyle Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmaları istendi. Vaat edilen getirilerin yüzdesi, ulusal bankacılık firmalarının ve kurumlarının sağladığı gerçek kar marjından çok daha yüksekti.
Şirketin sahibi eski bir milletvekili ve NDSV partisinden resmi sosyal bakanın oğlu.
Baskın, Bulgar ofis çalışanlarının OneCoin’i de yöneten Ruja Ignatova’nın planı üzerinde çalıştıkları şüphesine dayanıyor. Halk arasında ülkede Kripto Paraların Kraliçesi olarak bilinen, Interpol ve Europol tarafından da aranan FBI’ın ilk 10 aranan listesinde yer alıyor.
Rus makamları, Rus bankalarıyla ticaret politikalarına aykırı olan ABD, Avrupa Birliği ve Büyük Britanya’nın düzenleyici yasalarını ihlal ettiği bildirilen birkaç işlem olduğu için kripto şirketlerine saldırıyor.
NEXO Pozisyon Almak İçin Twitter’da
NEXO, baskın hakkında bir açıklama yapmak için Twitter Space yayını açtı. Attıkları tweette, firmanın değerlerinden asla taviz vermedikleri için birçok işletmeyi geri çevirdiğinden bahsediyorlar. Her zaman kara para aklama karşıtı yaklaşımı sıkı bir şekilde takip eden bir şirket olmuştur.
Firma ayrıca, düzenlemelere uymak ve müşterilere iyi bir değere dayalı deneyim sağlamak için “fazladan yol kat ettiklerini” yazdı. Ayrıca savaş çıktığında kurbanlara yardım etmek için para topladıklarına da dikkat çektiler. Yetkilileri “önce tekmeyi benimseyin, sonra soru sorun” yaklaşımını benimsediklerini söyleyerek eleştirmeye devam ettiler.
Feragat: Sunulan bilgiler piyasa koşullarına tabidir ve yazarın kendi görüşünü içermektedir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan ve yukarıdaki bilgileri takip etmeden önce lütfen “kendi” piyasa araştırmanızı yapın. Ne yazar ne de yayın (tr.crypto-horizon.com) mali kayıplarınız için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bizi Twitter‘da takip edin!
