Binance, ele geçirilen kripto borsası Bitzlato için 456 milyon doları transfer etti, veriler gösteriyor
LONDRA – Kripto devi Binance, Reuters tarafından görülen blockchain verilerine göre, kurucusu geçen hafta ABD makamları tarafından “kara para aklama motoru” çalıştırdığı iddiasıyla tutuklanan Bitzlato dijital döviz borsası için yaklaşık 346 milyon ABD Doları (456 milyon dolar) Bitcoin işledi.
ABD Adalet Bakanlığı 18 Ocak’ta Bitzlato’nun kurucu ortağı ve çoğunluk hissedarı olan Çin’de yaşayan bir Rus vatandaşı olan Anatoly Legkodymov’u 700 milyon ABD doları işleyerek “yüksek teknolojili bir kripto suç eksenini körükleyen” lisanssız bir para takası işletmesi yürütmekle suçladığını söyledi. yasadışı fonlarda.
Adalet Bakanlığı, Bitzlato’nun müşterileri üzerindeki özgeçmiş kontrollerinin gevşekliğini öne sürdüğünü ve borsanın kullanıcılardan kimlik istediğinde, “onların, ‘straw man’ tescil ettirenlere ait bilgileri sağlamalarına defalarca izin verdiğini” sözlerine ekledi.
ABD Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında alınan Bitcoin miktarı bakımından Bitzlato’nun ilk üç karşı tarafı arasında yer aldı.
FinCEN, Binance’in Bitzlato’nun en iyi karşı tarafları arasındaki tek büyük kripto borsası olduğunu söyledi. Bitzlato ile işlem yapan diğerlerinin Rus dili Dark Net uyuşturucu pazarı Hydra, LocalBitcoins adlı küçük bir borsa ve Finiko adlı bir kripto yatırım web sitesi olduğunu da sözlerine ekledi.
FinCEN, Hong Kong’da kayıtlı Bitzlato’nun Rus yasadışı finansmanıyla ilgili “birincil kara para aklama endişesi” olduğunu söyledi. Ajans, 1 Şubat’tan itibaren ABD ve diğer finans kurumları tarafından Bitzlato’ya fon aktarımını yasaklayacak. FinCEN, yasağa tabi olanlar arasında Binance veya diğer bireysel şirketlerin adını vermedi.
Bir Binance sözcüsü e-posta yoluyla, borsanın Bitzlato soruşturmasını desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetlerine “önemli yardım sağladığını” söyledi. Sözcü, şirketin kolluk kuvvetleriyle “işbirliği içinde çalışmayı” taahhüt ettiğini de sözlerine ekledi ve Bitzlato ile olan anlaşmaları veya bu tür kurumlarla işbirliğinin doğası hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.
Feragat: Sunulan bilgiler piyasa koşullarına tabidir ve yazarın kendi görüşünü içermektedir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan ve yukarıdaki bilgileri takip etmeden önce lütfen “kendi” piyasa araştırmanızı yapın. Ne yazar ne de yayın (tr.crypto-horizon.com) mali kayıplarınız için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bizi Twitter‘da takip edin!
