Binance CEO’su ABD’de Suçlamalarla Karşı Karşıya Olabilir

Reuters’in yakın tarihli bir raporuna göre, “en az” yarım düzine ABD federal savcısı, Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı suç duyurusunda bulunmak için yeterli kanıt topladıklarına inanıyor.

Ancak, böyle agresif bir hareket için daha fazla kanıt olması gerektiğini savunarak, kararsız kalanlar da var. En büyük borsaya yönelik büyük bir soruşturmanın sonuçlandırılması, savcılar arasında bir fikir birliği olmadığı için şimdilik ertelendi.

İsimsiz kaynaklara atıfta bulunan rapor, Binance ve üst düzey yöneticilerinin potansiyel olarak kara para aklamayı önleme kurallarını çiğnemek ve kötü aktörlerin yaptırımlardan kaçmasına izin vermekle suçlanabileceğini söylüyor.

ABD savcıları, borsayı yasadışı yollarla elde edilmiş fonları aklamak için kullanan suçlularla ilgili endişeler nedeniyle 2018’de Binance’i soruşturmaya başladı.

Bu yılın başlarında yürütülen bir Reuters soruşturmasına göre, Binance’in suçlulardan ve yaptırımlardan kaçanlardan milyarlarca dolar değerinde kirli kripto parayı akladığı iddia ediliyor.

Binance Borsası Batıyor mu?

Binance ekibi, tahmin edilebileceği gibi, güvenlik ve uyumluluğunun çalışan sayısını %500 artırdığını iddia ederek makalede belirtilen ekibi yalanladı. Buna ek olarak borsa, eski Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü (MLARS) başkanı Kendall Day’i savcılarla görüşmek üzere işe aldığı bildirilmesine rağmen ABD Adalet Bakanlığı’nın iç işleyişine dair hiçbir içgörüye sahip olmadığını söylüyor.

Reuters’e göre, Adalet Bakanlığı Day ile olası savunma anlaşmalarını tartıştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı Binance haberlerinden sonra 17.000 doların altına düştü.

Feragat: Sunulan bilgiler piyasa koşullarına tabidir ve yazarın kendi görüşnü içermektedir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan ve yukarıdaki bilgileri takip etmeden önce lütfen “kendi” piyasa araştırmanızı yapın. Ne yazar ne de yayın (tr.crypto-horizon.com) mali kayıplarınız için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bizi Twitter‘da takip edin!